3月21日消息，链上侦探ZachXBT刚刚在推特上宣布，据Henderson警方记录，MEV 工程师 @pokerbrat2019（即Robert Robb）今日在拉斯维加斯被捕。ZachXBT在2023年12月发布帖子，详细描述了该嫌疑人如何从11位个人处窃取超过120万美元，并曝光了其之前的诈骗犯罪历史。虽然在法院文件公布之前我们无法确定逮捕的具体原因...

11月9日消息，据The Block报道，台北地检署今天以涉嫌诈骗罪拘留了两名负责JPEX业务的人员。JPEX台湾办事处首席合伙人张姓男子和JPEX附属施姓讲师因涉嫌违反相关银行法和反洗钱法而被拘留。检察官表示，他们指示当地司法调查局在九个地点进行调查，并随后传唤了四名嫌疑人。一名刘姓嫌疑人以50,000新台币（1550美元）的保释金获释，另一名牛姓嫌疑人...

10月16日消息，Negentropy Capital创始人BillyWen在X平台上表示，去年其基金参与投资一个Web3项目被所谓的维权团伙敲诈，后向深圳龙岗警方报案并立案，嫌疑人伍某某年仅24岁涉嫌勒索敲诈五万usdt（合计三十余万元），律师跟龙岗区检察院确认案件补充侦查结束后已提交法院，嫌疑人已被逮捕并认罪，法院将于近期审理宣判该案。此案件侦查过程中...

9月8日消息，据彭博社报道，新加坡央行已指示金融机构审查此前洗钱案嫌疑人的关联交易。其中新加坡金融管理局要求各银行从2020年初开始审查嫌疑人的任何可疑或异常交易消息。审查名单共34人，其中包括上个月被捕的10名嫌疑人。此前8月16日消息，新加坡警方逮捕数十名涉嫌洗钱的外国嫌疑人，包含11份含有虚拟资产信息的文件，涉案财物总值约10亿新币。其中初步判定10...